Od Enronu po Madoffa, zjistěte více o nejznámějších bílých límcích v historii USA

Od Sama Bankmana-Frieda a FTX po Elizabeth Holmes a Theranos se zdá, že jednotlivci obvinění ze zločinů bílých límečků jsou v poslední době vždy v našich sociálních médiích a zpravodajských kanálech. Definice trestných činů bílých límečků zahrnuje trestné činy, které nejsou násilné, jako jsou některé z nich Crimeseries.lat Premiéra nového seriálu Blood & Money 11. března na 9/8 CST — ale nejsou bez obětí, podle FBI . Kriminalita bílých límečků se může týkat každého, s příklady od podvodů ve zdravotnictví přes firemní podvody až po milostné podvody. Stíhání podnikových a bílých límečků dosáhlo v roce 2022 historického minima – po vzoru poklesu po více než deset let. Šedesát dva procent případů, kdy federální žalobci obdrželi trestní oznámení za trestné činy bílých límečků, bylo loni uzavřeno bez jakékoli akce.

Sledujte Blood & Money na Páv a dohnat .

Všechny tyto statistiky jsou podle nejnovějších dostupných záznamů od případu k případu od ministerstva spravedlnosti USA k lednu 2023, sestavených do zpráva od TRAC, nestranného, ​​neziskového výzkumného centra dat, které je součástí Newhouse School of Public Communications na Syracuse University.

SOUVISEJÍCÍ: Jak se řeší studené případy: Odborníci na myšlení „z krabice“ s novými technikami

Poplatky za kriminální činnost bílých límečků v roce 2022 byly mimořádně vzácné – pouhé jedno procento.

Během fiskálního roku 2022 bylo stíháno pouze 4 180 bílých límečků. Počet stíhání dosáhl vrcholu v roce 2011, kdy počet stíhání dosáhl 10 162, což je podle zprávy TRAC téměř dvaapůlnásobek současné úrovně.

Zde je pohled na nejvýznamnější případy bílých límečků v historii USA, které byly oživeny v dokumentech, televizních pořadech, knihách, podcastech a filmech.

amanda lynn webster

1.Enron

Kolaps Enronu v prosinci 2001 stále zvažuje FBI být jeho nejsložitějším a největším vyšetřováním zločinu bílých límečků v jeho historii.

Podle FBI vrcholní manažeři energetické společnosti se sídlem v Houstonu podváděli investory a plnili si vlastní kapsy pomocí složitých účetních triků, jako je nadhodnocování aktiv ke zvýšení peněžních toků a výkazů zisků. Cílem bylo oklamat veřejnost a americkou Komisi pro cenné papíry a burzu ohledně skutečné výkonnosti podniků Enronu. Enron vyhlásil bankrot v prosinci 2001, což způsobilo, že investoři přišli o miliony.

Během pětiletého vyšetřování provedli agenti FBI více než 1800 rozhovorů a shromáždili více než 3000 krabic důkazů a více než čtyři terabajty digitalizovaných dat. Bylo zabaveno více než 164 milionů dolarů – podle FBI k dnešnímu dni propadlo asi 90 milionů dolarů na pomoc obětem.

Za činy související s podvodem bylo odsouzeno 22 lidí, včetně generálních ředitelů Kennetha Laye a Jeffreyho Skillinga v květnu 2006 na základě obvinění, včetně spiknutí, podvodu s cennými papíry, podvodu s drátěným pletivem a nepravdivých prohlášení. Ministerstvo spravedlnosti .

Na základě jejich přesvědčení jsme odsoudili téměř celý tým vyššího výkonného managementu společnosti Enron, řekl Michael Anderson, zvláštní dozorčí agent FBI Houston Enron Task Force. video uplyne 10 let od odsouzení. Myslím, že jsme vyslali silný vzkaz obchodním manažerům po celé zemi, že FBI a ministerstvo spravedlnosti budou činit vedoucí pracovníky odpovědnými za jejich činy, bez ohledu na jejich postavení ve společnosti nebo jakékoli politické příslušnosti.

Méně než šest týdnů po svém odsouzení a před tím, než mohl být odsouzen, zemřel Lay ve věku 64 let ve svém prázdninovém domě v Aspenu v Coloradu v červenci 2006 poté, co utrpěl infarkt. NPR . Vláda po něm požadovala navrácení více než 40 milionů dolarů, ale během procesu tvrdil, že byl na mizině.

Skilling byl odsouzen k 24 letům vězení, ale v roce 2013 federální soudce tento trest snížil na 14 let a podle NBC News byl v únoru 2019 propuštěn z federální vazby. Podle dohody bylo obětem tohoto schématu rozděleno více než 40 milionů dolarů ze Skillingova majetku.

2.Bernie Madoff

Bernie Madoff, strůjce největšího Ponziho plánu všech dob ve Spojených státech, zničil finanční jmění tisíců lidí. Poprvé byl obviněn z podvodu s cennými papíry v prosinci 2008 poté, co svým zaměstnancům řekl, že jeho poradenská činnost je podvod, a to vše jen jedna velká lež.

Madoff připustil, že po léta vyplácel určitým investorům výnosy z jistiny obdržené od jiných, odlišných investorů – odhadované ztráty z tohoto podvodu činily nejméně 50 miliard dolarů. SEC řekl.

SEC provedla změny pravidel počínaje rokem 2009, aby se pokusila zabránit opakování této úrovně podvodů. To zahrnovalo změny ve způsobu, jakým agentura provádí kontroly investičních poradců a makléřských firem, a také kroky k zajištění lepší ochrany majetku zákazníků proti krádeži a zneužití, Štěstí hlášeno. Agentura také spustila nový elektronický systém pro přijímání tipů a stížností, který má pomoci lépe odhalovat podvody.

Madoff byl odsouzen ke 150 letům vězení za svůj masivní podvodný plán a nakonec zemřel ve věku 82 let ve Federal Medical Center v Butner, N.C. v dubnu 2021.

3.„Král kryptoměn“ Sam Bankman-Fried

Očekává se, že Sam Bankman-Fried, zakladatel kryptoburzy FTX, bude v říjnu souzen za údajně podvodné schéma postihující tisíce obětí. Jeho případ vyvolal srovnání se zločiny Bernieho Madoffa. Podle něj je obviněn ze dvou trestných činů podvodu a šesti obvinění souvisejících se spiknutím CNN .

Je obviněn z jednoho z největších finančních podvodů v americké historii za krádež miliard dolarů ze zákaznických prostředků z FTX, aby pokryl ztráty v sesterském hedgeovém fondu FTX, Alameda Research, uvedla CNN. Poté, co FTX v listopadu vyhlásila bankrot, Bankman-Fried řekl, že se nedopustil podvodu a nevěděl, že prostředky zákazníků byly používány nesprávně.

Nový generální ředitel FTX, John Ray III, se proslavil tím, že dohlížel na likvidaci Enronu na počátku 2000. Na slyšení v Kongresu řekl, že prostředky zákazníků uložené na stránce FTX byly smíchány s prostředky v Alamedě, která podle CNN uzavřela řadu spekulativních, vysoce rizikových sázek.

Dva vysocí manažeři, Gary Wang, spoluzakladatel FTX, a Caroline Ellison, generální ředitelka Alamedy, se podle CNN přiznali k mnoha trestným činům. Zatímco čeká na soud, je Bankman-Fried v domácím vězení v domě svých rodičů v Kalifornii s kaucí 250 milionů dolarů. V případě prokázání viny mu hrozí až 115 let vězení.

4.Jordan Belfort „Vlk z Wall Street“

Peníze jsou kyslíkem kapitalismu a já chci dýchat víc než kdokoli naživu! Jordan Belfort tweetoval dne 30. srpna 2021.

Je to mantra, kterou muž známý jako Vlk z Wall Street drží po celá desetiletí, protože je nyní motivačním řečníkem a autorem 24 let poté, co byl v roce 1999 odsouzen za praní špinavých peněz a podvody s cennými papíry. Po vězení Belfort dostal knihu a film obchod.

Leonardo DiCaprio hrál Belforta ve filmu Martina Scorseseho Vlk z Wall Street z roku 2013 – založeném na Belfortově životě jako bohatého makléře, který byl později obviněn ze zločinu a korupce. Belfort dokonce pomohl DiCapriovi udělat výzkum, jak hrát sám sebe.

Strávil jsem s Leem stovky hodin tím, že jsem dělal všechno, co si dokážeš představit, od společenského poflakování až po ukazování mu, jaké to je být na drogách, řekl Belfort. Vanity Fair . Provedl jsem ho jednotlivými fázemi [vzít Quaaludes] a válel jsem se po podlaze v jeho domě, když mě natáčel.

Skutečný Belfort použil svou akciovou společnost Stratton Oakmont a klamavou taktiku k nafouknutí cen haléřových akcií předtím, než společnost uvolnila své vlastní akcie a sledovala pád cen. Fox News . Soudce mu nařídil, aby kromě vězení zaplatil 110 milionů dolarů v restituci.

Stejně jako ve filmu, Belfort popsal svých 22 měsíců v kalifornském vězení jako v chlapeckém klubu, podle Vanity Fair a nazval svůj zážitek naprosto mírným.

Hrál jsem tenis tři hodiny denně a psal bych možná 12, řekl Belfort Vanity Fair.

V roce 2020 Belfort zažaloval Red Granite Pictures, produkční společnost za The Wolf Of Wall Street o 300 milionů dolarů – součást epizody CNBC. Americká chamtivost: Největší zápory .

Belfort společnosti v roce 2011 podepsal práva na své dvě autobiografie, The Wolf Of Wall Street a Catching the Wolf Of Wall Street.

Belfort nakonec upustil od své žaloby proti červené žule a souhlasil s tím, že vznese své nároky k arbitráži Hollywoodský reportér .

5.Martha Stewartová

Královna receptů, zahradničení, domácích dekorací a řemesel se ocitla za mřížemi ve vězeňské kombinéze poté, co byla usvědčena z několika zločinů, včetně falešných prohlášení vyšetřovatelům, kteří se zabývají prodejem akcií.

Martha Stewart strávila v roce 2004 pět měsíců ve federální věznici s minimálním zabezpečením v Západní Virginii. V červnu 2003, SEC podala obvinění z podvodu s cennými papíry proti Stewartové a jejímu bývalému makléři Peteru Bacanovicovi. SEC tvrdila, že se dopustila nezákonného obchodování zasvěcených osob, když prodala akcie biofarmaceutické společnosti ImClone Systems, Inc. poté, co dostala nezákonný tip od Bacanovic.

SEC uvedla, že v prosinci 2001 Bacanovic upozornil Stewarta, že další klienti jeho společnosti, generální ředitel ImClone Samuel Waksal a jeho dcera, zadali příkazy k prodeji akcií ImClone, které měli v Merrill Lynch. Tento klient tajně věděl, že FDA se chystá odmítnout léčbu rakoviny ImClone zvanou Erbitux a poslat ceny akcií dolů. Informace o snaze Waksal prodat byly podle zásad Merrill Lynch důvěrné.

Po obdržení tipu SEC údajně Stewart prodala všech 3 928 akcií svých akcií ImClone, a když cena akcií klesla, Stewart se vyhnul ztrátě 45 673 $. SEC také obvinila Stewarta a Bacanoviče, že si vymysleli alibi pro Stewartovy obchody a lhali o tom, co se stalo.

Časopis Forbes odhadoval, že Stewart měl v roce 2000 hodnotu 1 miliardy dolarů, ale hodnota Stewartovy společnosti klesla po propuknutí skandálu s obchodováním zasvěcených osob o více než 50 procent a Stewartovy osobní ztráty dosáhly celkové hodnoty více než 325 milionů dolarů v držení společnosti. ABC .

apoštol 1997

Od doby, kdy byla ve vězení, se Stewart's vrátila – vydala více kuchařek a vytvořila kuchařskou show s rapperem Snoop Doggem.

6.Elizabeth Holmesová

Před více než rokem byla generální ředitelka Theranos Elizabeth Holmes shledána vinnou z podvodu souvisejícího s jejím začínajícím podnikáním, které slibovalo revoluci v testování krve a zdravotní péči.

Holmes tvrdil, že Theranos vytvořil nové lékařské zařízení, které by mohlo nahradit flebotomii a poskytnout skóre výsledků krevního screeningu ze vzorků malých jako kapička krve z píchnutí do prstu, podle Crimeseries.lat. Zařízení nazvané Edison bylo navrženo jako účinná a levnější alternativa k tradičním metodám krevního screeningu.

Holmes byl ale usvědčen z podvádění investorů a pacientů kvůli chybnému testování.

Theranos podle Crimeseries.lat získal téměř miliardu dolarů od dlouhého seznamu významných investorů, včetně miliardářů, jako je mediální magnát Rupert Murdoch a softwarový magnát Larry Ellison.

Během procesu žalobci tvrdili, že technologie krevního testování Theranos neustále produkovala zavádějící výsledky, které vedly společnost k tomu, aby se tajně spoléhala na konvenční krevní testy. Důkazy předložené u soudu také ukázaly, že Holmes lhal o údajných dohodách, které Theranos uzavřel s velkými farmaceutickými společnostmi, jako je Pfizer a americká armáda, podle Crimeseries.lat.

V listopadu byla Holmesová odsouzena k více než 11 letům vězení a do vězení by se měla hlásit 27. dubna. Crimeseries.lat . Dostala šest měsíců před začátkem trestu poté, co vyšlo najevo, že mezi odsouzením a datem vynesení rozsudku otěhotněla se svým druhým dítětem.

7.Monopolní skandál McDonald's

Hra McDonald’s Monopoly se zdá být dostatečně nevinná na to, abyste ji mohli hrát, když si stáhnete Big Mac a McFlurry. Ale bývalému policistovi se podařilo nejen podvádět v deskové hře, ale také zmanipulovat hru ze skutečného života a ukrást 24 milionů dolarů. Jak se mu to podařilo?

Jerome Jacobson pracoval v oblasti bezpečnosti pro společnost Simon Marketing, která v 90. letech vytvořila herní prvky pro McDonald’s Monopoly a také hru McDonalds Who Wants To Be A Millionaire. CNBC . Záměrem bylo, aby zákazníci mohli vyhrát až milion babek nákupem hranolků, hamburgerů, nugetů a nápojů od McDonalds. Jacobsonovým úkolem bylo hlídat ty kusy. Ale přišel na způsob, jak to napravit, aby vítězné kousky skončily u lidí, které znal – kteří se s ním pak podělili o své peníze a ceny.

Jacobson a sedm dalších bylo zatčeno FBI a americkým ministerstvem spravedlnosti v srpnu 2001 v tom, co se nazývalo Operation Final Answer.

Jacobsonovým úkolem bylo nosit kusy v kufříku uzavřeném pečetí odolnou proti neoprávněné manipulaci – odvážet je do balicích center po celém kraji, kde je aplikoval na věci, jako jsou krabice na hranolky, které byly náhodně vybrány na výkresu. Nezávislý auditor ho následoval, aby se ujistil, že jsou kusy v bezpečném pouzdru.

Jak tedy vybavil herní figurky, když byl sledován?

Zahraniční dodavatel podle CNBC omylem poslal balíček těsnění odolných proti neoprávněné manipulaci přímo Jacobsonovi, místo Simon Marketing. Jacobsonovi to poskytlo způsob, jak otevřít a znovu zapečetit balíčky výherních kusů. Cestou do balicích center McDonald’s – kam ho auditorka nemohla následovat – se odplížil na pánskou toaletu na letištích a provedl přepínače, než znovu zapečetil zásobu.

Jacobson poté využil přátele a rodinu k náboru lidí, kteří by Jacobsonovi zaplatili desítky tisíc dolarů předem, aby zajistili vítězné herní kousky v hodnotě stovek tisíc dolarů, až po hlavní cenu 1 milion dolarů, uvedla CNBC.

Navzdory jeho pokusům skrýt svůj podvod, federální úřady se toho chytily, když dostaly anonymní tip, a uvědomily si, že mnoho vítězů McDonald’s se shromáždilo v Georgii a na Floridě.

Když McDonald’s spustil hru v roce 2001, FBI byla připravena s odposlechy na nedávné podezřelé vítěze a také na Jacobsona, který byl přirozeným podezřelým jako šéf ochranky žijící poblíž jednoho ze shluků vítězů.

Jacobson byl odsouzen k 37 měsícům vězení , podle Crimeseries.lat hlášení a nařídil splatit 12,5 milionu dolarů.

Ostatní odsouzení v tomto systému také stále splácejí restituce, včetně bývalý podvodník a drogový dealer Andrew Glomb , podle Crimeseries.lat .

Chcete-li více obsahu se skutečnými zločiny, nalaďte si Crimeseries.lat Premiéra nové série 'Blood & Money' 11. března na 9/8 CST .