„Jako dnešní pohled na můj bankovní výpis. Nebudu lhát“: „Go-to“ právník výherců velkých loterií poslán do vězení za vyhazování jackpotů na Ponziho schématu, podvod s OOP

Jason Kurland (YouTube/screengrab)

Právník, který se vydával za „Lottery Lawyer“, „god-to“ poradce pro vítěze jackpotů v miliardách a stovkách milionů, byl odsouzen k více než deseti letům federálního vězení za spáchání podvodů proti svým klientům, krádeže a zpronevěry více než 100 milionů dolarů a ztrátu více než 40 milionů dolarů investičního kapitálu ve prospěch systému Ponzi.

Ačkoli právníci Jasona Kurlanda, 49, označili jej za „nejméně vinného obžalovaného v této věci podle jakékoli fantazie“ a požádali o podmínku s domácím vězením, americký okresní soudce Nicholas G. Garaufis, sedící ve východní části New Yorku, ho odsoudil ke 13 letům za mřížemi za podvody s dráty, praní špinavých peněz a spáchání obou těchto zločinů. Soudce přistoupil na tři roky kontrolovaného propuštění a nařídil právníkovi Dix Hills zaplatit 64 600 000 $ jako propadnutí věci.

„Soud s Jasonem Kurlandem prokázal, že Kurland porušil své vážné povinnosti jako právník a jako úředník soudu tím, že ukradl a zpronevěřil více než 100 milionů dolarů svým klientům, kteří byli jedni z největších výherců loterie v historii USA. Těsně před soudem se Christopher Chierchio přiznal k tomu, že pomáhal Kurlandovi při tomto podvodu, přičemž osobně strhl více než 25 milionů dolarů z peněz výherců loterie,“ řekl Americký právník Damian Williams. 'Teď tresty uložené soudcem Garaufisem ukazují, že těmto obžalovaným, kteří učinili z výherců loterie oběti, jejich štěstí vyprchalo a tento úřad bude stíhat každého, kdo se rozhodne zapojit do podvodu - bez ohledu na jeho titul nebo stupeň.'

Případ byl podán ve východním distriktu New Yorku, ale protože tamní úřad státního zastupitelství ustoupil, případ byl stíhán úřadem amerického prokurátora v jižním obvodu New Yorku.

cindi vickers

• „Předstírat, že neexistuje“: Abrego Garcia prosazuje žádost o sankce poté, co admin Trumpa tvrdí, že komentáře Fox News byly „nezbytné k ochraně“ vlády

• „Nestydlivá administrativa“: Federální zaměstnanci obviňují vládu, že se snaží vytlačit transgender jedince z pracovní síly novou změnou pojištění

• „Musí být pohnáni k odpovědnosti“: Federální soudce říká, že existují „podstatné důkazy“ Kristi Noem propagovala „rasistickou“ teorii, aby přistěhovalce zbavila statutu chráněného

Žalobci tvrdili, že Kurland přijal od obětí stovky tisíc dolarů za bezpečné investiční poradenství, získal si jejich důvěru „především tradičními investicemi“ a poté „své klienty vedl k investicím do různých subjektů a obchodních transakcí kontrolovaných a řízených“ jeho spoluobžalovanými „a na oplátku obdržel provize – které Kurland svým klientům nesdělil“.

Tito klienti, mezi něž patřili výherci jackpotu 1,5 miliardy dolarů Mega Millions, jackpotu 245 milionů dolarů Powerball a jackpotu 150 milionů dolarů Powerball, utrpěli ztráty v celkové výši více než 60 000 000 dolarů.

Kurlandovi klienti, včetně pseudonymu Smiths, a množství peněz, o které přišli.

Obžalovaní, včetně údajných spoluspiklenci Frangesco Russo a Francis Smookler, byli obviněni z toho, že použili peníze z investic obětí loterie k udržení svého plánu a ke svému obohacení. Část těchto prostředků byla vrácena zpět obětem a falešně jim prezentována jako „úrokové platby“ z jejich investic, další prostředky šly do Kurlandu jako provize a miliony dolarů byly ukradeny na podporu okázalého životního stylu obžalovaných – soukromé tryskáče, drahé dovolené, Porsche a dvě jachty, uvedli žalobci. Prostředky, které obžalovaní skutečně investovali do různých subjektů a obchodů, byly z velké části nakonec ztraceny – včetně 40 milionů dolarů na Ponziho schéma údajně organizované obchodníkem se šperky Gregory Altieri, který se podle žalobců k schématu přiznal v prosinci 2020.

Žalobci uvedli, že existují důkazy, že se obžalovaní „bezostyšně radovali z podvádění obětí loterie“, než se jejich domeček z karet zhroutil.

„Při jiné příležitosti, poté, co KURLAND přesvědčil jednu z obětí loterie, aby nevědomky koupila celý podnik jeho a jeho spoluobžalovaných za 2 miliony dolarů – transakci, která vedla k velké výplatě pro KURLAND a jeho spoluobžalované – se KURLAND pochlubil Smooklerovi textem: „Jako dnešní pohled na můj bankovní výpis. Nebudu lhát,''řekli žalobci. „Motivován chamtivostí, KURLAND a spoluobžalovaní náhodně investovali peníze obětí loterie do vysoce rizikových obchodů, což se ukázalo jako Ponziho schéma. Když se ukázalo, že jejich vysoce rizikové investice jsou v ohrožení, KURLAND poslal Smooklerovi textovou zprávu: 'dejte mi vědět, jestli si nechám Panameru [model Porsche], nebo se musím vrátit ke svému Lexusu.' Během o něco více než jednoho roku byla ztracena velká část investičního kapitálu obětí loterie v celkové výši více než 40 milionů dolarů.“

Jeden z klientů Kurlandu konkrétně vychoval Bernieho Madoffa, než Kurland přesvědčil, že investování klienta je bezpečné. Žalobci uvedli, že Kurland nabídl skutečnost investic jiných klientů jako důkaz, že mu Wilsonovi mohou věřit.

'[Alex] Wilson řekl Kurlandovi, že se nezajímá o 'rychlé peníze' a znepokojuje ho Ponziho schéma jako 'Madoff'. V reakci na to Kurland ujistil Wilsona, že investice je „velmi bezpečná“, protože ostatní klienti Kurlandu také investovali, a Kurland investici sledoval a „vypadá to docela dobře,“ napsali žalobci v odsuzujícím memorandu.

Kurland nebyl jediným odsouzeným ve čtvrtek. Christopher Chierchio, spoluobžalovaný údajný voják z genovské zločinecké rodiny, byl odsouzen k 5 letům vězení za svou přiznanou roli prostředníka ve schématu souvisejícím s osobními ochrannými prostředky (PPE), jehož cílem bylo nahradit ztráty.

Podle vlády Kurland „umístil osobní chamtivost nad své právní a profesionální povinnosti vůči obětem loterie“, a jakmile byly finanční prostředky ztraceny v rámci Ponziho schématu, pouze „zdvojnásobil“ ve snaze „nahradit své ztráty, aniž by musel svým klientům říkat pravdu o svém podvodu“.

„V dubnu 2020 se KURLAND, [údajní spoluspiklenci Frangesco] Russo a [Francis] Smookler, ve snaze získat zpět své ztráty a utajit své podvody před obětmi loterie, uchýlili k investicím do obchodů s osobními ochrannými pomůckami ('PPE'). CHIERCHIO byl prostředníkem pro obchody s PPE. CHIERCHIO rychle využil KURLANDovy prekérní situace a potřeby rychlých návratů, vyzval ho, aby „se mnou šel do hloubky“ a slíbil, že KURLAND dokáže „navrátit všechny [své] ztráty,“' státní zástupci. řekl . „Na oplátku KURLAND ukradl 19,5 milionu dolarů z účtu jedné z obětí loterie. Pouze část těchto peněz byla kdy použita na údajné obchody s PPE, zatímco CHIERCHIO a další spoluobžalovaní sebrali miliony dolarů. Celkově KURLANDova nepravdivá prohlášení spolu s činy jeho spoluobžalovaných způsobily obětem loterie ztráty přesahující 80 milionů dolarů a také dalších 19,5 milionu dolarů, které KURLAND ukradl přímo jedné z obětí loterie.'

Před vynesením rozsudku vláda vypočítala Kurlandův rozsah trestu podle pokynů na 11,25 až 14 let (obdržel 13).

'Kurlandovy zločiny byly mimořádně závažné,' zdůraznila vláda. 'Více než rok Kurland podvodně přiměl oběti loterie, aby se vzdaly více než 60 milionů dolarů svých prostředků na údajné investice do kurlandských vlastních společností MCA.'

Potlačili obhajobu tvrzení, že Kurland byl v této věci „nejméně vinným obžalovaným podle jakékoli fantazie“, a nazvali ho „vrátným, který spustil plán tím, že využívá své klienty a jejich důvěru v něj“.

„Bez Kurlandových opakovaných kriminálních rozhodnutí lhát, podvádět a krást svým klientům – k nimž měl přístup pouze on jako jejich právní zástupce – by podvodný plán nebyl možný,“ uzavřeli žalobci a označili Kurlandovy zločiny za „dlouhodobé, drzé“ a „závažné zneužití“ důvěry mezi advokátem a klientem.

Podle Kurlandových právníků obžalovaný je oddaný a oddaný manžel a otec narozený v Brooklynu, který „nikdy neměl za cíl reprezentovat vítěze loterie“.

'Stalo se to náhodou,' poznamenala obhajoba, 'začalo to zastoupením přítele přítele, který potřeboval pomoc poté, co vyhrál.'

'Není však pochyb o tom, že Jason miloval být právníkem v loterii a staral se o své klienty, které často považoval za přátele,' uvedla obhajoba.

Po zatčení byl Kurland vyhozen z advokátní kanceláře Rivkin Radler, kde byl partnerem vydělávajícím půl milionu dolarů ročně. Nyní jsou jeho finanční poměry zcela odlišné, uvedla obhajoba.

„Jasonovo obvinění a odsouzení již mělo zdrcující přímé a vedlejší důsledky. Rivkin Radler vyhodil Jasona v den jeho zatčení. Vláda současně zabavila Jasonova hlavní bankovní účty a zůstatek jeho kapitálového účtu Rivkin Radler a ponechala mu pouze 401(k) a sekundární bankovní účty se zanedbatelnými zůstatky na jeho jméno,“ uvedla obhajoba, než požádala o podmínečný trest s domácím vězením.

Na závěr obhajoba znovu potvrdila, že Kurland je méně vinen, než za něj vláda dělala.

„Důkazy u soudu ukázaly, že Jasonovy příjmy ze sporných událostí byly řádově menší než Chierchio, Smookler a Russo, a to je důležitější, neměl tušení, že ostatní obžalovaní vykrádají jeho investice a investice jeho klientů velkoobchodně “ řekl spis, zdůrazňují jejich.

Jason Kurland oslaví příští rok v březnu 50 let.